План работы Наблюдательного совета

№

Наименование вопроса

Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)

Срок рассмотрения (квартал или месяц)

Ответственный исполнитель

1

2

3

4

Положение НС 

5

Положение НС

6

Согласование стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него 

- в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа. 

Руководитель 

Предприятия 

7

Согласование проекта коллективного договора, внесения изменения в него 

подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» 

С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения коллективного договора 

Служба юридической и кадровой работы 

Четвертый квартал 2019 года

8

Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и предоставление заключения по нему в уполномоченный орган 

- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; 

- приказ и.о. МНЭ РК от 27.03.2015 г. № 249 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации» 

До 20декабря

Главный бухгалтер

9

Утверждение внутренних нормативных документов, а также изменений и дополнений к ним

Согласно Классификатору внутренних документов 

В течение трех месяцев со дня утверждения Классификатора внутренних документов, по мере необходимости

Руководитель 

Предприятия и 

его заместители 

10

Утверждение годового плана работы НС 

Положение НС 

Декабрь

Секретарь НС 

Первый квартал 2020 года

11

Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода 

пункт 2 Норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, утвержденного приказом МНЭ РК от 25 февраля 2015 года №134 

Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом 

Главный бухгалтер

12

Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия 

подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» 

Не позднее 30 марта

Главный бухгалтер

Четвертый квартал 2020 года

13

Рассмотрение корректировок Плана развития Предприятия 

- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; 

- приказ и.о. МНЭ РК от 27.03.2015 г. № 249 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации» 

Не позднее20декабря

Главный бухгалтер

14

Утверждение годового плана работы НС 

Положение НС 

Декабрь

Секретарь НС 

Иные вопросы, выносимые по мере необходимости

15

Председатель НС 

16

17

Согласование предложения уполномоченного органа по вопросам назначения Руководителя Предприятия и/или расторжения трудового договора с ним 

подпункт 5) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» 

- согласование кандидатуры после конкурсных процедур, проводимых уполномоченным органом; 

- расторжение ТД в течение семи рабочих дней после регистрации личного заявления руководителя или служебной записки уполномоченного органа 

Секретарь НС 

18

Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия уполномоченному органу соответствующей отрасли 

- подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; 

- Постановления Правительства РК от 9 августа 2011 года № 919 «Об утверждении Типового устава (положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным органом, и Типового уставагосударственного предприятия» 

По мере необходимости 

Член Наблюдательного совета 

19

Выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия 

- подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» 

- по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы 

Руководитель Предприятия и его заместители 

- по мероприятиям в рамках государственного задания. 

20

Внесение предложений уполномоченному органу соответствующей отрасли об участии Предприятия в других юридических лицах 

- подпункт 10) пункта 1 статьи. 149 ЗРК «О государственном имуществе»; 

- ЗРК от 22 апреля 1998 г. «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»; 

- ЗРК от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»; 

- ЗРК от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» 

По мере необходимости 

Руководитель Предприятия и его заместители 

21

Внесение предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли по созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия 

- подпункт 1) пункта 2 статьи 145, подпункт 11) пункта 1 статьи. 149 ЗРК «О государственном имуществе» 

По мере необходимости 

Руководитель Предприятия 

22

Согласование утверждения и/или изменения коечного фонда, в том числе его сокращении и/или перепрофилировании 

Согласование вопросов передачи медицинский техники в аутсорсинг 

По мере необходимости 

Руководитель Предприятия, главный бухгалтер